مهاجرانی: «FATF» با هماهنگی مجمع تشخیص در حال پیگیری است / نظر دولت نسبت به تعطیلی پنجشنبهها
| ۰۵/اسفند/۱۴۰۲ | ۱۱:۱۸
امارات از فهرست خاکستری FATF خارج شد
گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است.
به گزارش «اسکای نیوز» امارات متحده عربی و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانک‌ها و صندوق‌های مالی در خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ به دلیل خطرات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، اف‌ای‌تی‌اف روز جمعه اعلام کرد پس از مذاکرات طولانی با تمام مقامات ذیربط امارات و بررسی اقدامات انجام شده توسط این کشور در جریان بازدید میدانی، نشان می‌دهد مقرارات و پیگرد قانونی موارد پولشویی پرخطر در این کشور پایدار است.
امارات در قوانین خود در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در فاصله ژانویه تا اکتبر سال گذشته 68 میلیون دلار غرامت تعیین کرده است.
اخبار مرتبط
معاون وزیر اقتصاد در نشست تخصصی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
روح قانون مبازره با پولشویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است
| ۰۵/اسفند/۱۴۰۲ | ۱۱:۱۸
ارسال نظرات
