مبارزه با پولشویی

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد:

شناسایی ۶۸۱ مودی مشکوک به پول‌شویی در ده‌ماهه سال جاری

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۸۱ مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

|

تاریخ انتشار : ۱۰/بهمن/۱۴۰۳ | ۱۵:۰۰

شبکه فاکتورسازی صوری زیر ذره بین نظام مالیاتی؛

کشف ۱.۵ همت فرار مالیاتی از سه شرکت ضایعات فلزی در سمنان

رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتور سازی صوری شامل ۱۵ شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد و گفت: برای سه شرکت در استان سمنان ۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلقه صادر شد.

|

تاریخ انتشار : ۰۹/دی/۱۴۰۳ | ۱۱:۴۸

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بانک رفاه کارگران از بانک‌های پیشرو در مبارزه با پولشویی است

با هدف شناسایی و پیشگیری از به‌کارگیری عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و مقابله با انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار ‌شد.

|

تاریخ انتشار : ۲۰/آذر/۱۴۰۳ | ۱۷:۳۱

واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد

ترویج کارت‌های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

|

تاریخ انتشار : ۳۰/آبان/۱۴۰۳ | ۱۰:۵۲

فوری/ مدیران ارشد ۳ بانک کشور برکنار شدند

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

|

تاریخ انتشار : ۱۵/آبان/۱۴۰۳ | ۱۲:۲۶

بزرگترین باند پولشویی در دام پلیس

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

|

تاریخ انتشار : ۰۶/آبان/۱۴۰۳ | ۱۴:۲۴

کشف فرار مالیاتی ۷۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت در این استان

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی ۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد ریالی یک شرکت فعال در زمینه صنایع غذایی در استان البرز خبر داد.

|

تاریخ انتشار : ۳۰/مهر/۱۴۰۳ | ۰۹:۲۹

گزارش اقتصاد آنلاین از احتمال پیوستن ایران به FATF؛

وفاق برای خروج از لیست سیاه/ از چاه FATF، بیرون خواهیم آمد؟

اکنون با تشکیل دولت چهاردهم و اظهار نظر پزشکیان در خصوص ضرورت پیوستن به FATF امید‌های جدیدی برای دستیابی به این مهم ایجاد شده است.

|

تاریخ انتشار : ۳۰/شهريور/۱۴۰۳ | ۰۸:۰۰

هشدار؛ تراکنش‌های رمزارزی پولشویی است

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

|

تاریخ انتشار : ۰۸/اسفند/۱۴۰۲ | ۱۱:۲۰

یک مقام مسئول اعلام کرد؛

برای هیچ سامانه‌ مبارزه با پولشویی مجوز صادر نکردیم

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.

|

تاریخ انتشار : ۰۶/دی/۱۴۰۲ | ۱۴:۱۶