بزرگترین باند پولشویی در دام پلیس

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.

وی همچنین به شناسایی بزرگ‌ترین شبکه تسهیلات غیرمجاز اشاره کرد و اظهارداشت: این شبکه اقتصادی اقدام به دریافت حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات کرده بودند که به نظام بانکی بازگشت.

رحیمی به شناسایی ۴۱ همت تخلف اقتصادی کشور از ابتدای امسال نیز اشاره کرد و افزود: پلیس بر شبکه اقتصادی کشور اشراف کامل دارد.

وی درباره موضوع فرار مالیاتی بر رابطه تنگاتنگ با مجموعه‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: هدف ما فعالیت سالم مالیاتی است که در این مسیر طی هفت ماه اخیر طبق آمار ۳۰۲ پرونده تشکیل و به دستگاه قضا ارجاع داده شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی نیز ۶۷۳ پرونده تشکیل شد و حدود ۸۰۰ نفر نیز در این زمینه دستگیر شدند.

رحیمی تصریح کرد: در حوزه پولشویی نیز ۶۱ پرونده تشکیل شد که بالغ بر ۱۵ همت ارزش پولشویی بود. همچنین ارزش اخذ تسهیلات غیرمجاز نیز بالغ بر پنج همت بود که این تسهیلات به نظام بانکی بازگردانده شد.