کلاهبرداران

عمده فروشان با استفاده از کد ملی شما به جای کد ملی خود، فاکتورهای فروش B2B صادر می‌کنند که شما را ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد می‌کند، گویی شما کالاها را به قصد فروش مجدد خریداری کرده باشید. اگر کالاهایی را صرفاً به قصد مصرف شخصی خریداری می‌کنید، نباید از شما کدملی درخواست شود. اما برخی از عمده فروشان با بهانه‌هایی مانند گارانتی یا باشگاه مشتریان، کد ملی شما را اخذ کرده و فاکتورهایی در سامانه معاملات فصلی صادر می‌کنند. در این صورت، شما از نظر سازمان امور مالیاتی به عنوان فروشنده تلقی شده و موظف به پرداخت مالیات بر درآمد فروش خواهید بود. برای اطلاع از نحوه جلوگیری از این اتفاق ویدئوی زیر را تماشا کنید.

در‌ تمامی معاملات باید مراقب آدم‌های کلاهبردار و روش های جدید کلاهبرداری بود، چون سرمایه یک عمر به راحتی نابود خواهد شد. در ویدئوی زیر جدیدترین روش کلاهبرداری با چک صیادی توضیح داده شده است. در این روش، وضعیت حساب صادر کننده چک سفید است و مبلغ مورد نظر در حساب موجود است اما امکان برداشت پول وجود نخواهد داشت.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از کلاهبرداری سایبری مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حساب یکی از شهروندان با ترفند ارسال پیامک حاوی لینک بدافزار خبر داد. 

فرمانده انتظامی خراسان شمالی از بازداشت کلاهبردار حرفه ای ۲۲۰ میلیاردی در بجنورد خبر داد. 

کاربرانی که به خاطر رفتار مشکوک حساب‌شان محدود می‌شود تنها با پشت سر گذاشتن احراز هویت ویدیویی می‌توانند از این لیست خارج شوند. در این مدل احراز هویت که توسط هوش‌مصنوعی انجام می‌شود فرد در ابتدا باید به عنوان صاحب شماره تلفن همراه، کد ملی و تاریخ تولد خود را وارد کند.

رئیس پلیس فتای پایتخت از انهدام دومین باند کلاهبرداری تلفنی از همراهان بیماران بستری در بیمارستان‌ها خبرداد.

کلاهبرداران چگونه با کپی‌کردن کارت بانکی حساب مردم را خالی می‌کنند را ببنید.