حواشی ادامه دار برترین صرافی رمزارز؛

شکایت یکی از ارگان های آمریکایی از بایننس به دلیل نقض قوانین

کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) از بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، شکایت کرده است. در این شکایت از چانگ پنگ ژائو مدیرعامل بایننس نام برده شده است، اتهامات این صرافی ارز دیجیتال شامل زیر پا گذاشتن قوانین معاملات و مشتقات است. در این دادخواست همچنین از ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس، به اتهام کمک و مشارکت در تخلفات بایننس نام برده شده است.

کد خبر: ۷۰۸۷۶۴

۰۹ فروردين ۱۴۰۲

اقتصادآنلاین - حسین عسکری؛ اصل این اتهامات ناشی از آن است که بایننس از سال 2019 تا به امروز معاملات مشتقه کالا را به ساکنان ایالات متحده ارائه کرده است.

این شکایت مدعی است که در بیشتر دوره مربوطه، بایننس مشتریان خود را ملزم به ارائه اطلاعات تأیید هویت قبل از معامله در پلتفرم نکرده است، علیرغم این وظیفه قانونی که نهادهایی مانند بایننس که به عنوان بازرگانان کمیسیون معاملات آتی (FCM) فعالیت می کنند، چنین اطلاعاتی را جمع آوری می کنند. CFTC روز دوشنبه توضیح داد که در اجرای رویه‌های قانون قبلی طراحی شده برای جلوگیری و کشف تامین مالی تروریسم و پولشویی شکست خورده است.

CFTC خاطرنشان می کند که تسهیل معاملات مشتقه بدون ثبت در رگولاتور غیرقانونی است. رگولاتور تاکید کرد که چانگ پنگ ژائو ، مدیرعامل بایینس، مسئول چنین قانون شکنی است.

CFTC اعلام کرد: ژائو مسئول تخلفات بایننس است، کوتاهی طولانی مدت او باعث تشدید شدن قانون شکنی بایننس شده است.

پس از انتشار این خبر، بازار کریپتو در برابر دلار آمریکا 2.94 درصد از ارزش خود را دست داد و بیت کوین (BTC) به زیر محدوده 27000 دلار در هر واحد سقوط کرد.

روستین بهنام، رئیس CFTC در بیانیه‌ای گفت: اقدامات اجرایی امروز نشان می‌دهد که هیچ دلیلی وجود ندارد که مانع از حمایت CFTC از سرمایه‌گذاران آمریکایی شود.

بهنام افزود: من به صراحت گفته‌ام که CFTC به استفاده از تمام اختیارات خود برای یافتن و توقف رفتارهای نادرست در بازار پرنوسان و پرخطر ارز‌های دیجیتال ادامه خواهد داد.

سال‌ها، بایننس می‌دانست که قوانین CFTC را نقض می‌کنند و فعالانه تلاش کرد تا هم جریان پول را حفظ کند و هم از رعایت قوانین جلوگیری کند. این باید هشداری برای هر کسی در دنیای دارایی های دیجیتال باشد که CFTC اجتناب عمدی از قوانین ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد.