تهیه گزارشی‌از معاملات‌مشکوک دربورس

روح الله نجفی اظهار داشت: یکی از اقدامات ما تدوین سیاست ها و رویه های شناسایی مشتریان در مجموعه نهادهای تحت نظارت بود که به تصویب واحد مبارزه با پولشویی سازمان رسیده است.

وی با بیان اینکه امکان اعلام جزییات دو مورد پولشویی وجود ندارد، ادامه داد: علاوه بر این از 60 شرکت و مجموعه نهادهای تحت نظارت به منظور کنترل رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی بازرسی شده و گزارش و ترجمه های تخصصی در خصوص پولشویی و مباحث مربوط به آن تهیه شده و در اختیار رسانه ها قرار گرفته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از واحد مرکزی خبر، نجفی با بیان اینکه پیش نویس دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی تهیه و در هیات مدیره سازمان بورش مطرح شده است ، ادامه داد: شاخص های معاملات و عملیات مشکوک بازنگری و برای مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال شده است.