دستورالعمل شناسایی شرکت‌های صوری تصویب شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم از تصویب و ابلاغ دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.

به گفته رییس مرکز اطلاعات مالی با تصویب و اجرای این دستور العمل شرکت های صوری و تمامی اشخاصی که به نحوی مشکوک به انجام اعمال مجرمانه مرتبط با این پدیده شوم هستند در فهرست های سیاه و خاکستری دسته بندی شده و به تناسب تحت محدودیت قرار می گیرند . در این دستور العمل تکالیفی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موسسات مالی و بانکی تعریف شده است.