کلاهبرداری های کلان در پوشش خریدار ملک
افرادی که در نقش خریدار ملک ظاهر می‌شدند و دست به کلاهبرداری‌های کلان می‌زدند، در جریان تحقیقات گسترده پلیسی به دام افتادند و روانه زندان شدند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، سی‌ام اردیبهشت‌ماه پرونده شکایت زنی با موضوع کلاهبرداری از‌طریق خرید‌و‌فروش ملک مسکونی در دادسرای ناحیه 8 تهران تشکیل و برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع داده شد.
کارآگاهان ضمن دعوت از شاکی به پلیس آگاهی درباره موضوع از او تحقیق کردند. این زن اظهار کرد: قصد داشتم یک باب ملک مسکونی قدیمی واقع در خیابان پیروزی را که ارثیه پدرم بود، بفروشم؛ به‌همین‌دلیل در فضای مجازی آگهی درج کردم که در این زمینه فردی که خود را فرهاد معرفی کرد، با من تماس گرفت و با بیان اینکه مشاور املاک است، گفت اگر واقعا قصد فروش دارم و تخفیف می‌دهم یک مشتری دست‌به‌نقد را که به‌تازگی مبلغ 13 میلیارد تومان به او ارث رسیده است، برای خرید ملک به من معرفی خواهد کرد.
شاکی ادامه داد: با احتساب مبلغ 50 میلیون تومان تخفیف، ملک خود را به ارزش چهار‌میلیارد‌و 450 میلیون تومان برآورد قیمت کردم و پس از توافق اولیه، فرهاد و خریدار ملک به اسم حمید با حضور برادر من در منزل حاضر شدند و با ارائه قراردادی از پیش تنظیم‌شده از‌سوی فرهاد و پرداخت اینترنتی مبلغ 50 میلیون تومان به‌عنوان بیعانه از‌سوی خریدار، قرار حضور در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی تهران را برای تنظیم و انتقال سند گذاشتند.
در زمان حضور در دفترخانه خریدار ملک با سوء‌استفاده و بی‌اطلاعی من از قوانین، با این ترفند که فرهاد در بانک در حال انتقال وجه به حسابم است، موفق به اخذ امضای انتقال سند شد و سپس با فریب و حیله در مسیر رفتن به بانک از دید من محو و متواری شد. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع بررسی پرونده بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. ابتدا مشخصات متهم اول به اسم فرهاد استعلام و مشخص شد او دارای پرونده‌های مشابهی در محاکم قضائی است. با انجام اقدامات پلیسی و دعوت از مرتبطان و انجام تحقیقات لازم محل سکونت و اقامت متهم واقع در خیابان پیروزی شناسایی شد و کارآگاهان با حضور در محل و انجام تحقیقات گسترده میدانی نامحسوس فهمیدند پدر متهم در این مکان سکونت دارد و متهم گاه به آنجا مراجعه می‌کند. کارآگاهان در ادامه با تکمیل و جمع‌بندی تحقیقات و هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات پلیسی و کاملا غافلگیرانه متهمان را دستگیر و به اداره پلیس منتقل کردند.
هر دو متهم در تحقیقات ابتدایی و اولیه منکر کلاهبرداری شدند و از بیان حقیقت امتناع کردند. آنها مدعی پرداخت وجه معامله بهصورت نقدی شدند، اما در تحقیقات تکمیلی با توجه به دلایل، اسناد و مدارک متقن از‌جمله تصاویر حضور آنها به همراه شاکی در بانک که ساعت آن پس از صدور سند انتقال در دفترخانه بود و شهادت سردفتر 1550 تهران چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشتند و ضمن اعتراف به جرم‌شان عنوان کردند از افراد دیگری نیز به همین سبک و سیاق کلاهبرداری کرده‌اند و با توجه به اینکه در کار خرید‌و‌فروش ملک هستند، املاک خریداری‌شده از شکات را مجددا به اشخاص دیگر واگذار و در قبال آن زمین یا املاک خریداری کرده‌اند. با پیگیری‌های صورت‌گرفته علاوه‌بر شکایت زن جوان، هشت نفر دیگر از افرادی که از‌سوی متهمان از آنان کلاهبرداری صورت گرفته بود، شناسایی شدند و اظهارات و شکایات آنان اخذ و ارزش ریالی و میزان وجه کلاهبرداری بالغ بر 30 میلیارد تومان برآورد شد.
سرهنگ کارآگاه شهرام سلطانی، سرپرست پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر بیان کرد: نتیجه تحقیقات و اقدامات صورت‌گرفته در پرونده به‌همراه متهمان به دادسرا ارسال شد که با دستور مرجع قضائی متهمان با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.
