پول‌شویی با بیت کوین/ زنگ خطر رشد پنهان بازارهای غیرقانونی آنلاین

به گزارش اقتصادآنلاین، مهرین نظری: با افزایش دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و گسترش استفاده از ارز‌های دیجیتال، بازار‌های آنلاین غیرقانونی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و امنیتی جهان هستند. پلتفرم‌هایی مانند Huione Guarantee، که خدمات متنوعی از پول‌شویی تا ابزار‌های دیپ‌فیک ارائه می‌دهند، به سرعت در حال رشد هستند و تاکنون میلیارد‌ها دلار تراکنش غیرقانونی را تسهیل کرده‌اند. این پلتفرم‌ها نه تنها فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کنند، بلکه چالش‌های قابل توجهی برای نهاد‌های نظارتی ایجاد کرده‌اند.

رشد سریع Huione Guarantee و نقش آن در بازار‌های غیرقانونی

بر اساس گزارش شرکت تحقیقاتی Elliptic، Huione Guarantee تاکنون بیش از ۲۴ میلیارد دلار تراکنش مشکوک را تسهیل کرده است. این پلتفرم از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام فعالیت کرده و به کاربران خود خدمات متنوعی ارائه می‌دهد. رشد سریع این پلتفرم، که طی یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، زنگ خطری برای نهاد‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.

ماهیت خدمات ارائه‌شده در Huione Guarantee

Huione Guarantee خدمات گسترده‌ای برای مجرمان سایبری فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین این خدمات، پول‌شویی است. این پلتفرم با استفاده از ارز‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین و تتر، امکان پنهان‌سازی منبع درآمد‌های غیرقانونی را فراهم می‌کند. افزون بر این، ابزار‌های دیپ‌فیک نیز یکی دیگر از خدمات برجسته آن است که به مجرمان اجازه می‌دهد تا هویت‌های جعلی ایجاد کرده و از این طریق در کلاهبرداری‌های پیچیده‌تر شرکت کنند.

چرا بازار‌های غیرقانونی آنلاین رو به رشد هستند؟

رشد این بازار‌ها به دلایل مختلفی صورت گرفته است. اول، ماهیت غیرمتمرکز ارز‌های دیجیتال، امکان انجام تراکنش‌های ناشناس را فراهم کرده است. دوم، پیشرفت در فناوری‌های هوش مصنوعی و ابزار‌هایی مانند دیپ‌فیک، به مجرمان کمک کرده است تا به‌راحتی هویت‌های جعلی ایجاد کنند. سوم، خلأ‌های نظارتی و عدم هماهنگی میان کشور‌ها در مبارزه با جرایم سایبری، به این پلتفرم‌ها اجازه داده است که بدون مزاحمت فعالیت کنند.

پیامد‌های جهانی رشد بازار‌های غیرقانونی

۱. تأثیر بر امنیت اقتصادی:

برآورد‌ها نشان می‌دهد که بازار‌های غیرقانونی آنلاین می‌توانند سالانه میلیارد‌ها دلار از اقتصاد رسمی جهان را منحرف کنند. این موضوع نه تنها بر سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی می‌شود.

۲. تقویت جرایم سازمان‌یافته:

پلتفرم‌هایی مانند Huione Guarantee به سازمان‌های مجرمانه اجازه می‌دهند تا عملیات خود را به‌صورت پیچیده‌تر و در مقیاس جهانی گسترش دهند.

۳. تهدید امنیت سایبری:

استفاده از ابزار‌های دیپ‌فیک و فناوری‌های پیشرفته، نه تنها افراد و شرکت‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه امنیت ملی کشور‌ها را نیز تهدید می‌کند.

نقش ارز‌های دیجیتال در تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی

ارز‌های دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس خود، به یکی از ابزار‌های اصلی مجرمان سایبری تبدیل شده‌اند. بیت‌کوین، تتر و سایر ارز‌های دیجیتال امکان انتقال وجوه را بدون نیاز به نظارت بانکی فراهم می‌کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۷۰ درصد تراکنش‌های انجام‌شده در Huione Guarantee از طریق ارز‌های دیجیتال صورت گرفته است.

چالش‌های نظارتی و اقدامات بین‌المللی

با وجود پیشرفت در فناوری‌های نظارتی، نهاد‌های بین‌المللی همچنان با چالش‌های زیادی در مهار این بازار‌ها رو‌به‌رو هستند. یکی از بزرگ‌ترین این چالش‌ها، استفاده این پلتفرم‌ها از ابزار‌های غیرمتمرکز مانند تلگرام و ارز‌های دیجیتال است که شناسایی و مسدود کردن آنها را دشوار می‌کند.

در سال ۲۰۲۴، شرکت تتر موفق شد برخی از حساب‌های مرتبط با Huione Guarantee را مسدود کند. این اقدام نشان داد که همکاری بین شرکت‌های فناوری و نهاد‌های نظارتی می‌تواند به کاهش فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند. با این حال، عدم وجود هماهنگی میان کشور‌ها و قوانین پیچیده، روند مبارزه با این پدیده را کند کرده است.

چشم‌انداز آینده 

۱. همکاری بین‌المللی:

برای مقابله با رشد بازار‌های غیرقانونی، همکاری میان کشور‌ها ضروری است. این همکاری می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، توسعه قوانین هماهنگ و تقویت نظارت باشد.

۲. استفاده از فناوری‌های پیشرفته:

نهاد‌های نظارتی باید از ابزار‌های هوش مصنوعی و بلاک‌چین برای شناسایی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک استفاده کنند.

۳. آگاهی‌بخشی عمومی:

یکی از راه‌های مؤثر در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی، افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات و پیامد‌های استفاده از این بازارهاست.

رشد سریع بازار‌های آنلاین غیرقانونی، مانند Huione Guarantee، نشان‌دهنده یک بحران رو به رشد در دنیای دیجیتال است. این بازار‌ها نه تنها تهدیدی برای اقتصاد جهانی و امنیت سایبری محسوب می‌شوند، بلکه نشان‌دهنده نیاز به تحول در رویکرد‌های نظارتی و قانونی هستند. تنها با همکاری بین‌المللی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته می‌توان از گسترش این تهدید‌ها جلوگیری کرد و امنیت فضای دیجیتال را تضمین نمود.