آشنایی با ماجرای اوراق پاناما

این اوراق یا اسناد به خاطر ارتباط آن‌ها با یک شرکت حقوقی پانامایی به نام موساک فونسکا (Mossack Fonseca) به این نام مشهور شد. موساک فونسکا چهارمین شرکت حقوقی فراساحلی جهان است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری آنلاین، در این اسناد نام شرکت‌هایی وجود دارد که صوری هستند و می‌توانند برای پنهان سازی تبادلات مالی و مالکیتی مورد استفاده قرار گرفته باشند. این اسناد همچنین شامل برخی افراد و شرکت‌هایی است که آمریکا آن‌ها را در لیست موسوم به سیاه قرار داده است. در این اسناد که از طریق روزنامه آلمانی زود دویچه تسایتونگ (Süddeutsche Zeitung) با همکاری کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ) و صد آژانس خبری از جمله گاردین افشا شد رد پای برخی از سران و سیاستمداران و مسئولان دولتی دیده می‌شود. موساک فونسکا در بیانیه‌ای که منتشر کرد اعلام کرد این شرکت قربانی سرقت اطلاعات شده‌ است، اما هیچ چیزی که نشانگر اقدام خلاف قانون توسط شرکت ما باشد، در این اسناد که به صورت غیرقانونی تحصیل شده‌اند، مشاهده نمی‌شود و این با شهرت جهانی که این شرکت در طول چهل سال کسب و کار صحیح در پاناما به دست آورده‌ است همخوان است. موساک فونسکا اعلام کرده است اطلاعات منتشر شده دروغین و پر از غلط است و طرف‌هایی که در بسیاری از اسناد کنسرسیوم از آنها نام برده شده، هرگز مشتری موساک فونسکا نبوده‌اند. شرکت موساک فونسکا در سال 1977 توسط یورگن موساک (مهاجر آلمانی) ورامون فونسکا در پاناما تاسیس شد. فعالیت‌های این شرکت بر مبنای حفاظت کامل از مشتریان و خودداری از فاش کردن هویت آنان صورت می‌گیرد.