معرفی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ همت
وزارت اقتصاد اعلام کرد: پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضائی ارسال شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضائی ارسال شده است.
در این راستا سه هزار و ۶۷۱ شرکت صوری در لیست مظنونان به پول‌شویی قرار گرفته و بررسی پرونده ۳۶ هزار و ۴۷۳ نفر از اشخاص فعال در حوزه رمزارز نیز در دستور کار است.
ارسال نظرات
