دستگیری دو مظنون هندی به اتهام کلاهبرداری رمزارزی

اقتصاد آنلاین – مهرداد فرامهر؛ به گفته بخش جرایم اقتصادی پلیس تانه (EOW) این دستگیری ها در 10 آگوست و پس از یورش در تانه و پووای، دو حومه بمبئی انجام شد.

به گفته یک افسر بخش جرایم اقتصادی که این موضوع را بررسی می کند، پلیس ریتش دیلیپ کومار، با نام مستعار پانچا، و موهان پاتیل ، عاملی که مشتریان را از سراسر کشور به این طرح جذب می کرد، دستگیر کرد. بخش جرایم اقتصادی کومار را که مظنون به مغز متفکر است و دستیارش پاتیل را تا 20 آگوست برای بازجویی در بازداشت بردند. از آن زمان، این دو در حبس هستند.

افسر اظهار داشت:

در دادگاه اظهار داشتیم که بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر، ارزش این کلاهبرداری 6 کرور (750000 دلار) است، اما تخمین می زنیم که این مبلغ بیش از 50 کرور و زیر 100 کرور باشد. (یک کرور معادل 10 میلیون است.)

برخی از اختلافات در مقدار پول مربوط به هر یک از حدود 1400 سرمایه گذار ظاهر شده است.

کلاهبرداری و اسکم در فضای کریپتویی

با وجود نوسانات بازار و موقعیت قانونی نامشخص، ارزهای دیجیتال همچنان سرمایه گذاران هندی را مجذوب خود می کنند. تعداد کاربران و فروشندگان ارزهای دیجیتال همچنان در حال افزایش است و به نظر می رسد بسیاری از خطرات ناشی از آن بی اطلاع هستند. این موارد فراتر از نگرانی های بازار به جرایم سایبری شدید شامل کلاهبرداری بسیار بزرگ گسترش می یابند.

کلاهبرداران کریپتو از استراتژی‌های مختلفی از جمله سرقت هویت و فیشینگ برای فریب مشتریان برای سرمایه‌گذاری از طریق مبادلات ارزهای دیجیتال جعلی استفاده می‌کنند. بر اساس نظرسنجی شرکت امنیت سایبری CloudSEK هند، سرمایه گذاران در هند تا 1000 کرور در چنین کلاهبرداری هایی که از طریق پورتال های رسانه های اجتماعی منتشر شده اند، ضرر کرده اند.